Política de AML

Podemos exigir KYC, prova de titularidade, validação documental, confirmação de método de pagamento, origem de recursos e informações adicionais antes de liberar funcionalidades, bônus, depósitos, partidas ou saques.

Monitoramos padrões de depósito, saque, volume, disputas, chargebacks, dispositivos, contas relacionadas, comportamento em partidas e sinais de lavagem de dinheiro ou fraude.

Quando houver suspeita razoável, o Rei do X1 poderá bloquear contas, congelar ou reter saldo, cancelar bônus, negar saques, desfazer créditos indevidos e limitar novas transações até conclusão da análise.

Saques podem ser negados por KYC incompleto, divergência cadastral, fraude, multi-conta, chargeback, uso de terceiros, manipulação de resultado, saldo retido por disputa ou obrigação legal.

Podemos reportar atividades suspeitas, preservar evidências e cooperar com autoridades, instituições financeiras, provedores de pagamento e parceiros antifraude quando necessário.

A liberação de conta ou saldo depende de análise interna e documentação suficiente, sem prejuízo de medidas administrativas, contratuais ou legais cabíveis.